公司首次股东决定（精选3篇）
一、会议召开情况
(一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx
年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。
(二)会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：20xx年12月26日下午14：30开始
(2)网络投票时间：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时
间。
(三)现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议
室;
(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议召集人：公司董事会
(六)现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过
半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表决权总股份的35.5127%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表决权总股份的35.4483%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的
0.0644%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股
份的0.1709%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份
的0.1065%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的
0.0644%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高
级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下：
1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9539%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的
90.4138%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十六日
于 年 月 日在 (地点)做出首次股东决定，通过以下事项：
1、确定 公司住所设在 ，公司经营范围为：
2、制定了 公司章程。
3、决定由 担任公司执行董事。
4、决定由 担任公司监事。
5、确认了股东出资方式及缴纳期限，由股东 以货币出资 万元，并于 年 月 日前足额缴纳完毕。
6、其他事项：
股东盖章、签字：
年 月 日
xx公司股东 于 年 x月 x日在 (地点)做出首次股东决定，通过以下事项：
1、确定成立 公司;
2、通过公司章程;
3、决定不设董事会，设执行董事1名，由 担任公司执行董事;
4、决定不设监事会，设监事1名，由 担任公司监事;
5、确认了股东认缴出资方式及实缴期限：
由股东 以货币认缴出资 万元，持股比例 %，并于 xx年 x月 x日实缴完毕。
6、其他事项：
股东盖章、签字：
xx年 x月 x日