第一章总则
第一条为加强我市政府门户网站和子网站群(简称政府门户网站)安全管理，确保政府门户网站的整体安全，根据《中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例》、永公通[20xx]34号《永州市电子政务安全管理暂行办法》、永政办发[20xx]20号《永州市政府网站建设和管理暂行办法》、永政办发[20xx]51号《永州市人民政府办公室关于做好市政府门户网站内容保障工作的意见》等有关规定，制定本制度。
第二条本制度所称政府门户网站，是由永州政府网主网站(简称主网站)和市政府各部门、直属单位、办事机构以及各县区政府和我市部分重点企业的子网站(简称子网站)组成的政府门户网站群。
本制度所称信息资源，是指各级政府及其部门以及依法行使行政管理职能的组织在履行管理职责或提供公共服务过程中制作、获得或掌握的应公开发布的政务信息和公共服务信息。
第三条永州市信息化管理办公室是政府门户网站的领导机构。市信息化管理办公室网络建设科负责组织指导、协调全市政府门户网站的统筹规划和建设管理工作，并具体承办主网站的建设、运行维护和日常管理，负责为各子网站提供网络环境和技术支持。
各县、区人民政府和市政府各部门、直属单位等负责本地区、本部门(单位)子网站的建设、维护和日常管理工作，并接受市信息化管理办公室的业务指导和监督。
第二章网站建设第四条按照全市电子政务工作发展总体要求，各县、区及市政府各部门必须建设各自子网站，实现网上政务信息公开和在线服务。
第五条主网站及子网站建设，需报市信息化管理办公室进行登记并经由国家信息产业部备案。
第六条子网站建设要依托主网站网络资源，以利于资源整合、节省投资，市信息化管理办公室为主网站和子网站提供虚拟空间和支持平台，县、区及部门、单位负责子网站的栏目规划、资源管理和内容提供;个别应用规模较大的部门可以按照有关规范要求自行建设。
第七条采用虚拟主机方式的，网站安全运行及网络管理统一由市信息化管理办公室负责，各部门负责本单位信息的整理、编辑及上传和发布工作。采用主机托管方式的，网络的管理由市信息化管理办公室负责，服务器的设置及应用由部门负责。采用本地管理方式的，部门应当设置子网站管理人员，负责本单位子网站的安全运行。
第三章信息资源管理
第八条政府门户网站信息资源开发建设管理工作由市信息化管理办公室负责，各县、区和市政府各部门有义务根据行政管理和公共服务需要进行信息资源的采集、加工和开发工作。
第九条政府信息资源必须按永政办发[20xx]51号《永州市人民政府办公室关于做好市政府门户网站内容保障工作的意见》有关内容进行公开，并遵循“谁发布，谁负责;谁承诺，谁办理”原则。
第十条政府门户网站建立规范的信息采集、审核和发布机制，实行网站信息员制度。
各县、区和市政府各部门、各单位指定专人负责网站信息的采编工作，并对网站信息发布实行专职专责。网站信息员负责信息发布日常事务，并负责向主网站报送本部门需要公开发布的信息，代表本部门在其网站上提供实时信息咨询服务。
第十一条拟对外公开的政务信息在上网发布前，应经本部门分管负责人审查同意，对审查上传的内容进行登记建档，需要在政府主网站发布的信息还需经主网站负责人审核确认。
第十二条涉及全市的政务信息、政府文件、公共服务信息、重大事项、重要会议通知公告等信息资源在子网站发布的同时必须报送给主网站对外发布，同时，必须保证主网站与子网站所发布信息的权威性、一致性和时效性。
涉及全市的重大政务活动，有关部门应及时将有关活动情况报送给主网站进行相应信息发布。
第十三条对互动性栏目，要加强网上互动内容的监管，确保信息的健康和安全。建立网上互动应用的接收、处理、反馈工作机制，确定专人及时处理、答复网上办理、投诉、咨询和意见、建议。
第十四条根据国家有关保密法律、法规，严禁涉密信息上网。
第十五条市信息化管理办公室根据需要提供网站信息员信息采集及相关技术操作培训工作。
第四章网站运行维护第十六条主网站运行维护工作由市信息化管理办公室负责，子网站运行维护由各县、区政府及各部门、各单位自行负责。
第十七条政府网站有关设备要定期巡检，保证网站每天24小时正常开通运转，以方便公众访问。
第十八条建立网站信息更新维护责任制。各部门应明确分管负责人、承办部门和具体责任人员，负责本部门网站日常维护工作，并建立相应的工作制度。第十九条定期备份制度。主网站和子网站应当对重要文件、数据、操作系统及应用系统作定期备份，以便应急恢复。特别重要的部门还应当对重要文件和数据进行异地备份。
第二十条口令管理制度。主网站和子网站应当设置网站后台管理及上传的登录口令。口令的位数不应少于8位，且不应与管理者个人信息、单位信息、设备(系统)信息等相关联。每三个月须更换一次网站登录口令，严禁将各个人登录帐号和密码泄露给他人使用。
第二十一条机房管理制度。主网站和子网站机房应建立严格的门禁制度和日常管理制度，机房及机房内所有设备必须由专人负责管理，每日应有机房值班记录和主要设备运行情况的记录。外来系统维护人员进入机房，应由技术人员陪同并对工作内容做详细记录。
第二十二条安全测评制度。主网站和子网站系统应当由永州市信息化管理办公室按照《计算机信息系统安全测评通用技术规范》的要求，对系统安全性进行测评。新建网站需经测评合格后，方可正式投入运行。已建成投入使用的网站，应当按照上述要求予以补测。
第二十三条服务器和网站定期检测制度。主网站和子网站应及时对网站管理及服务器系统漏洞进行定期检测，并根据检测结果采取相应的措施。要及时对操作系统、数据库等系统软件进行补丁包升级或者版本升级，以防黑客利用系统漏洞和弱点非法入侵。
第二十四条客户端或录入电脑安全防范制度。网站负责人、技术开发人员和信息采编人员所用电脑必须加强病毒、黑客安全防范措施，必须有相应的安全软件实施保护，确保电脑内的资料和帐号、密码的安全、可靠。
第二十五条应急响应制度。主网站和子网站应当充分估计各种突发事件的可能性，做好应急响应方案。同时，要与岗位责任制度相结合，保证应急响应方案的及时实施，将损失降到最低程度。
第二十六条安全事件报告及处理制度。主网站和子网站在发生安全突发事件后，除在第一时间组织人员进行解决外，应当及时向市信息化管理办公室和市网安办报告，并由其给予及时的指导和必要的技术支持，同时将部门网站报告的情况反馈给门户网站，并视安全突发事件的严重程度，及时协调公安、电信等部门进行处理。
第二十七条人员管理制度。主网站和子网站应当制定详细的工作人员管理制度，明确工作人员的职责和权限。要通过定期开展业务
培训，提高人员素质，重点加强负责系统操作和维护工作的人员的培训考核工作，实行考核上岗制度。同时，规范人员调离制度，做好保密义务承诺、资料退还、系统口令更换等必要的安全保密工作。
第五章监督管理
第二十八条市信息化管理办公室定期检查各县、区及各部门、各单位信息采集报送、子网站运行管理及更新维护情况，并将监测结果在主网站及其它有关媒体上进行通报。
第二十九条子网站未能按照上述要求及时进行信息更新或网页不能打开，经联系沟通后一周内问题未能解决的，主网站将取消其链接。
第三十条主网站将不定期组织开展网上评议，由公众评议各子网站建设和维护情况。
第三十一条信息化管理办公室每年根据检查监测及网上评议情况组织优秀子网站评选，并将评选结果作为电子政务建设考评的重要依据。
第三十二条网站信息发布审核、把关不严，造成失、泄密的，按照国家保密法有关规定处理。
第六章附则
第三十三条本制度自20xx年6月1日起实施。
一、原则
1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。
2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。
3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。
二、支出相关部门审核
对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。
三、财务部门审核
财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。
四、审核权限同审批权限
五、费用报销及借款时间
六、报销手续
严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。 计划内报销必须提供的原始凭证：
1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。
2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。
3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。
4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。
6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。
7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称;加班用餐费须有全体用餐人签字;交通费须注明起始、地点及原因;礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量;快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。
8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。
差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：
(1)出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
(2)出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、 出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
(3)报批手续：
一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。
①员工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
②出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
③出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。
④出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
⑤往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。
⑥出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销;对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助。
⑦出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
9、 出差补助天数的计算方法：
(1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助;12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助;12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助;
(2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助;12：00后返回的可享受全天补助。
10、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。
11、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。
12、 其它
(1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。
(2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。
四、《办法》的主要内容有哪些?
答：《办法》共7章45条，主要内容包括：一是财政票据的定义和种类。《办法》明确了财政票据的定义、种类及其使用范围、票据的票面基本内容和基本联次等内容。二是财政票据主管部门及职责。《办法》规定财政部门是财政票据主管部门，同时明确了财政部、省级财政部门、省以下财政部门管理职责和权限。三是财政票据管理要求。《办法》对财政票据印制、领购、使用等内容进行了规范，详细规定了财政票据印制权限、领购和发放程序及使用、保管、核销、销毁具体要求。四是财政票据电子化改革要求。《办法》明确应当积极推进财政票据电子化改革，依托计算机和网络技术手段，实行电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制，提高财政票据管理水平。五是监督检查及罚则。《办法》明确了财政部门监督检查的内容、方式，检查工作人员和被查单位的责任，以及违反财政票据管理规定应承担的法律责任。
五、《办法》与《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》比较内容主要有哪些变化?
答：《办法》是总结近年来财政票据管理工作实践，本着立足实际、兼顾改革、理顺体制、规范管理、全面规范、便于操作的原则制定的，与财政部此前制定的《行政事业性收费和政府性基金票据管理规定》相比，主要变化如下：一是在法律层面确定“财政票据”的名称并做出明确定义;二是对财政票据进行科学合理的分类并明确其适用范围;三是明确了推进财政票据电子化改革的要求;四是明确财政票据承印企业确定方式、监制章样式、防伪用品及使用文字等印制要求;五是细化财政票据领购程序和要求;六是明确监督检查要求和对财政部门、行政事业单位工作人员违反《办法》行为处罚处分规定。
六、《办法》颁布有什么重要意义?
答：《办法》是一部在全国范围内统一适用、法律层次较高、综合性的财政票据管理制度，明确规定了财政票据的种类以及印制、领购、使用要求，充分反映财政改革和财政票据发展的新要求，为加强财政票据管理提供了坚实的制度保障。《办法》的颁布，是财政法制建设的重要成果，对于进一步规范财政票据行为，加强政府非税收入管理和单位财务监督，推动依法行政、依法理财具有十分重要的意义，对经济社会发展也将起到积极作用。
七、按照《办法》规定怎样领购财政票据?
答：财政票据一般按照财务隶属关系向同级财政部门申请。财政票据应按计划领购，实行凭证领购、分次限量、核旧领新制度。首次领购财政票据，应当按照规定程序办理《财政票据领购证》。办理《财政票据领购证》应提交申请函、单位法人证书、组织机构代码证书副本原件及复印件，填写《财政票据领购证申请表》，并按照领购财政票据的类别提交相关依据。受理申请的财政部门应当对申请单位提交的材料进行审核，对符合条件的单位，核发《财政票据领购证》并发放财政票据。再次领购财政票据，应当出示《财政票据领购证》，提供前次票据使用情况。
集团公司全面预算管理按照内部经济活动的责任权限进行，并遵循以下原则：
⒈以集团公司发展战略为导向，围绕经营目标实施；
⒉以财务控制为基本手段，力求积极稳健，加强风险控制；
⒊全面预算，全员参与，全方位实施，全过程控制；
⒋统筹安排，科学合理，效益优先，综合平衡；
⒌量入为出，量力而行，精打细算，挖潜增效；
⒍细化考核，有效监督，权责对等，激励约束并重。
一、目的：
为保证公司财产及员工人身财产安全，保障公司正常工作及秩序，根据公司实际情况，特制订办公大楼安全管理规定。
二、适用范围：
办公大楼安全管理工作。
三、定义：
1、原则
1.1 分类原则即可控可不控分类原则。
1.2 事前预防原则。
1.3 谁使用谁负责。
1.4 检查处理到位。
2、组织架构
3、岗位职责
3.1 机关安全主管对机关安全负管理责任，有制订机关安全管理制度及有关事务直接调查、调配、宣传、处理的权利，对其下属有安全考核权利。
3.2 机关安全主任、机关安全助理对机关安全负直接管理及培训责任，对办公室安全工作有调查、协调、宣传权利，对其下属人员有直接领导权。
3.3 办公室各部领导对其所属辖区负间接安全责任，对安全制度、安全工作有配合及咨询权，对自身下属有安全培训及安全管理权利。
3.4 机关安全员执行机关安全管理制度，对办公室安全负直接安全责任，有培训、警告、
巡查权利。
3.5 机关人员执行机关安全管理制度，对自属安全负直接责任，有接受安全培训、咨询安全工作的权利。
四、管理办法
1、类别
1.1 可控类别即根据现有条件人为工作可以避免的办公室安全事故：电脑操作不当引起的安全事故、电源使用不当引起的安全事故、行走及上下楼梯安全事故、未做好防盗措施引起的安全事故、人为火灾、资料丢失及被盗、资金财产被盗等。
1.2 不可控类别即根据现有条件人为工作不可避免的办公室安全事故：使用设备的老化、
被抢劫、被暴力侵害、自然灾害等。
2、具体工作
2.1 日检：机关安全员每天晚上十二点进行巡检，并填写巡检表，如遇突发且不能解决的问题，及时向上级安全管理人员回报。机关安全助理当日审核巡检表。
2.2 周检：机关安全管理人员每月对办公室安全不定期进行四次检查，并出检查报告。报告阐述一下内容：检查项目、问题、处理方式、合理性意见。
2.3 月会：机关安全人员及各部领导每月进行一次安全会议，会议阐述以下内容：工作
概述、已解决的问题、未能解决的问题、合理性意见、下月工作。
2.4 监控室安全：监控室由机关安全主任及机关安全助理管理，由机关安全助理对监控室使用人进行操作培训。
2.5 三楼化验室安全：三楼化验室定为危险区，唐总直接负责。
2.6 出现安全事故应保护好现场。 3、考核办法
3.1 损失承担：由于可控类别工作未做到而导致的安全事故，根据损失额度，直接责任人承担60%责任，直属领导负5%责任，安全专员负10%责任，机关安全主任负10%责任、机关安全助理负10%责任，机关安全主管负5%责任。承担不了者法律处办。
3.2 免责条款：不可控事项免除安全责任，但应建立公司是我家意识。
3.3 日检工作未做、日检表不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核;日检表未审核扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。
3.4 周检工作工作未做、周检报告不真实均扣除1分/次，月度汇总纳入绩效考核。 3.5 月会未举行扣除机关安全人员5分/次，部门领导未参加或未委派下属参加扣部门月度绩效3分/次。
3.6 监控室安全工作：任何人员未经同意不得擅自使用，否则进行5元至500元罚款。数据丢失、设备非正常损坏，机关安全人员扣除当月考核。
3.7 安全事故发生后，机关安全人员应立即到达现场，未来者应电话通知机关安全主管，否则取消当月考核，现场未保护视具体情况扣除5-20分当月考核。
3.8 月度未出安全事故，机关安全人员当月考核奖励10分;年度未出现安全事故，给予年度安全奖金。
县级以上地方政府水行政主管部门或者流域管理机构发现重点水污染物排放总量超过水功能区控制指标的，或者水功能区的水质未达到其使用功能对水质要求的，应当及时报告有关地方政府采取治理措施，并通报有关地方政府环境保护行政主管部门。
第一章 总则
第一条 为树立企业形象，提高工作效率，优化办公环境，保障公司办公秩序，根据公司经营管理实际制定本规定。
第二条 本规定适用所有员工，这里所指“员工”包括公司签订各种类型劳动(用工)合同人员。
第二章 行为规范
第三条 公司要求在规定时间统一着工作服上班。不着工作服时，员工的衣着和仪表应当保持整洁、端庄，严禁穿奇装异服，办公区域必须佩带工作卡。
第四条 工作时间应保持办公区域的安静，不得喧哗、大声吵嚷。与同事讨论工作时，应放低音量或在会议室讨论，不得影响其他人工作。
第五条 对待同事、来访者热情、礼貌。办公室电话铃声响起三下须有人接听，接听时做到言语亲切、简练，并注意使用礼貌用语。代接他人电话的，要准确记录、转告电话内容。
第六条 不得在办公区域做与工作无关的事，讨论与工作无关的事情，不得在办公室区域阅读与工作无关的书报期刊等资料。
第七条 员工应时刻注意保密性。暂时离开办公桌时，一定要把正在办理的文件翻转过来，离开办公桌时一定要将印章及机密文件锁起来。工作中不得翻阅不属于自己的文件、复印件、报告等。
第八条 出入会议室或领导办公室要敲门示意。
第九条 公共办公区域照明及空调从早上7:00至晚间19:00之间统一开启。
第三章 物品摆放
1、个人办公物品及电脑按指定位置摆放，详见附图。
2、桌面物品摆放整齐，文件资料分类摆放在文件盒中。
3、逾期或废弃文件要定期处理或销毁，避免多余物品占用办公桌使用空间。
4、桌面可适当摆放小型绿色植物，但应尽量保持美观、整洁。 第十一条 墙面、隔断禁止乱挂物件，如需张贴、挂摆工作相关内容，要保持整齐、端正。
第十二条 每位员工每天下班时，清理好办公桌面，将个人的办公椅、办公用品、文件放置适合的位置。
第四章 卫 生
第十三条 办公区域作为公司日常办公及业务开展的场所，每位员工都应自觉维护环境卫生，注意清洁、整理个人办公区域。
第十四条 个人办公区域应保持卫生、整洁，办公桌面干净，无杂物。电话、茶杯等用品洁净、无污渍。
第十五条 垃圾、茶水等废弃物必须放置于规定的垃圾桶内，不得任意乱倒堆积。
第十六条 严禁在办公区域吸烟，吸烟应在指定吸烟区，并严禁乱扔烟蒂、烟灰。
第五章 公共设施使用
第十七条 纸张
1、注意节约用纸，养成正反两面使用纸张的习惯。
2、充分利用公司OA办公网传递相关信息，减少纸张用量。
3、按需复印、印刷文件、资料，尽量减少多余份数。
4、办公废纸可使用碎纸机处理，或集中收集卖与废品收购单位，涉及保密的废旧文件应妥善处理。
1、公司电话为方便公司与外界沟通、方便处理公务专用。
2、上班时间打私人电话通话时间最多不得超过5分钟。
3、打业务长途电话要精简，尽量缩短通话时间，音量要低，尽量不要影响其他同事的工作。
第十九条 空调
1、原则上每年夏季高温、冬季寒冷时可开启空调，其他季节遇特别高温高湿或寒冷的天气，可酌情开启。
2、节假日少量员工在敞开式办公区域加班时，若因天气原因需开启空调，可调整至小办公室办公。
3、空调开启时应注意关闭门窗。
4、员工外出时，应随手关闭空调。
第二十条 照明及其它办公用电
1、各部室的照明及其它用电，由各部室自行管理。办公人员应养成节约用电的习惯。
2、自然光线充足时，尽量不使用人工照明。
4、节假日少量员工在敞开式办公区域加班时，原则上只开启本部门办公区域照明。
3、人员外出、中午休息及下班时应关闭照明及其它电器的电源。 第二十一条 绿化植物
1、公共区域绿化植物由综合办公室统一布置，任何部门个人不得随意挪动、更换绿植，员工个人的绿化植物放置在个人办公区域内。
2、绿植的日常养护由专业公司进行，各部室需爱护各自区域内的绿植，员工不得将茶水残渣、垃圾杂物放入花盆内。
第六章 安 全
第二十二条 员工需树立安全意识，确保办公区域的安全。 第二十三条 下班最后离开的员工应关锁好门窗，关闭电脑、照明、空调及其他用电设备。
第二十四条 不得私拉乱接线路，使用电器设备时注意规范操作。
第二十五条 发现可疑事件及时报告，如发现公司或个人财物被盗，应立即报告领导并保护好现场以便公安部门采取行动。
第二十六条 应将装有重要文件的文件柜和抽屉锁好，办公桌内不要存放大量现金及贵重物品，以免造成不必要的损失。
第七章 监督办法
第二十七条 公司成立检查小组，负责随时抽查、检查办公区域规章遵守情况。
第二十八条 每周抽查一至两次，并将得分情况做好记录。每周五由检查组将各部室的得分情况进行公布。
第二十九条 每月根据得分情况，对得分合格的部室排出名次，第一名挂流动红旗。连续两次获得流动红旗，次月月度考核每人加0.5分。对不合格部室通报批评，当月月度分每人扣0.5分，连续两次不合格，或累计四次以上不合格的，年终取消先进部室评选资格。
第八章 附则
第三十条 本规定最终解释权在公司。
第二十一条 本规定自发文之日起执行。
(1)班组安全生产管理制度
1、认真执行安全生产法规和本企业、本队组的安全操作规程，全面负责本班组的安全生产，班组是安全生产法律法规和规章制度的直接执行者。
2、贯彻执行本企业对安全生产的规定和要求，对本班组工人进行安全操作方法指导，督促本班组的工人遵守有关安全生产规章制度和安全操作规程。
3、抓好安全思想教育工作。带领工人经常学习安全生产知识，认真组织工人搞好安全活动日，积极配合有关部门对工人进行安全技术培训。
4、经常教育和检查本班组工人正确使用生产工具、防护工具、安全装置，并教育工人注意环境安全，及时消除生产过程中的隐患。
5、严格按质量标准化要求，加强现场管理。随时检查作业现场安全情况，工作质量和设备运转情况，发现问题，及时处理，严把安全质量关。
6、有权拒绝上级不符合安全生产、文明生产的指令和意见，切实作到不违章指挥，不违章作业，遵守劳动纪律。
7、发生事故时，应立即向调度室及值班室领导汇报，在现场积极组织抢救，尽可能保护好事鼓现场。参加事故的原因分析，吸取教育，采取有效措施，预防同类事故重复发生。
8、充分发动群众，不断开展反“三违”，防事故安全互保活动，做到人人管安全。虚心听取各级领导和安全员的意见和要求，及时处理不安全隐患。
(2)采煤班安全生产管理制度
1、认真组织和贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针、政策和法规，坚持生产必须安全、不安全不生产的原则。
2、对所辖范围内的安全工作负直接责任，组织管理好安全生产工作，安全的完成任务。
3、负责组织实施采煤工作面的作业规程既安全措施，组织本班职工严格执行“三大规程”，加强安全技术教育，制止“三违”现象。
4、建立健全各项管理制度。
5、认真组织本班(组)深入开展“质量标准化，安全创水平”活动。切实解决好采煤工作面工程质量、设备质量等问题，实现安全文明生产。
6、加强采煤工作面现场管理，必须实行日常现场安全巡回检查，发现事故隐患，采取措施，组织职工进行处理，把隐患消灭在萌芽状态，遇到不能解决的问题要及时请示上级。
7、对矿和队指定的制度，如有不符合实际情况的，有权建议修改。
8、对那些在安全生产管理工作中，有严重失职的管理人员，提出批评或向上级反映情况。
9、发生事故时，要组织好本队工人处理，避免脱险，参与事故分析，吸取教训，采取有效措施，以防同类事故重复发生。
10、负责本队的安全生产奖惩工作。
(3)掘进班安全生产管理制度
1、认真组织所管辖队贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持生产必须安全，不安全不生产。对本队范围内的安全生产工作负责。
2、组织本队严格实施“三大规程”，干标准活，干放心活，切实解决好掘进工程质量、设备质量等问题，及时制止“三违“现象。
3、组织所管辖的队深入开展“质量标准化，安全创水平”活动，落实矿提出的安全生产管理目标。
4、对本矿职工的安全生产、技术革新、合理化建议和排除重大事故等工作中有突出成绩或违章违纪造成严重事故和经济损失者，进行表扬或批评，并有权建议上级给与奖励或批评。
5、在无作业规程、主要设备和材料不合格的情况下，拒绝开工。
6、生产现场发现有不安全因素，并威胁工人的人身安全时，在向上级汇报的同时，停止生产，及时处理。
7、对那些在安全管理工作中，存在严重失职行为的管理人员，提出批评或向上级反映情况。
8、对矿和队制定的规章制度，如有不符合实际情况，建议修改。
9、发生事故时，要组织好本队 ，避灾脱险，参与事故分析，吸取教训，采取有效措施，预防同类事故重复发生。
10、负责本队的安全生产奖惩工作。
(4)井下机电班安全生产管理制度
1、负责主排水泵、人车、副井绞车、井下变电所设备管理的领导工作。
2、要以身作则，带头遵守各项规章制度，监督本队人员模范遵守。
3、努力提高本队职工业务技术水平，做到勤学互帮，提高职工素质。
4、抓好本队职工的安全工作。
5、带领本队职工搞好本职工作，积极完成上级下达的各项任务。
(5)运输班安全生产管理制度
1、负责井下大巷及斜井地面运输系统的全面工作，大巷轨道的维护工作及地面皮带的安全运转，对主绞车绳松紧状况及时调整适度及更换钢丝绳以及对电机车的管理工作。
2、随时掌握全线运输系统的状况，及时解决处理故障，保证全线畅通。
3、负责提高本队人员的思想业务水平等方面的技能工作，带领全队人员履行好各自的岗位职责。
4、参加逢五检查及时对运输系统的日常检查工作。负责召开半月一次的工人思想动态会。
5、加强班前会的召开，及时要求学习各项措施。
6、按时完成领导交给的其它任务。
(6)通风班安全生产管理制度
1、在总工程师和科长领导下工作，负责通风技术工作。
2、负责编制矿井通风计划，反风试验措施和排放瓦斯措施的贯彻执行。
3、负责编制通风、防尘、瓦斯、防火安全技术措施经批准后认真组织贯彻执行。
4、负责主扇技水性能、试验、鉴定和资料管理工作。
5、经常深入井下检查各工作面风量供给情况及通风设施的完好，包括风筒悬挂，局扇安装使用，主要通风巷道失修情况，发现问题及时处理。
6、负责井下各测风站的设立及测风状况，做好矿井瓦斯等级鉴定工作。
7、完成领导按排的临时性工作。
一、使用范围：
(一)一类用车范围：
1、公司领导外出工作;
2、市局以上领导或检查组来公司视察、检查用车;
3、公司聘请外单位技术专家来公司解决技术问题或讲座用车;
4、配合生产急需和营销工作用车;
5、赴现场处理事故用车;
6、去银行提款用车。
(二)二类用车范围：
1、各部室正级主管外出工作用车;
2、受公司领导委托外出工作用车;
3、协作单位工作用车。
二、使用手续：
(一)、公司领导外出工作用车，由办公室及时派车，流程图(图一)如下。
(二)、一类的2-6条和二类用车的单位和个人用车说明及流程图(图二)如下。
1、用车单位或个人须提前一天向部门主管申请，(公司召开大型会议或组织活动用车，须提前三天提出用车计划)，填写用车申请单，部门主管及时与办公室联系，以便办公室统一调度。
2、派车批准权限人在收到用车申请后十分钟之内给出答复。若同意，同时将出车信息通过邮件发给所有员工。
3、准备搭乘人员收到到信息后即时与办公室联系。
4、办公室车辆调配者开出派车单，按实际所需注明使用何种车辆，以及驾驶人等。
(三)、在出现安全等紧急情况时，无须任何审批手续，有车先用，事后补办手续。
(四)、公司车不得擅自用于私事，如确实需要，直接向总经理申请,由总经理通知办公室安排。
三、有关规定：
(一)、本公司的轿车、交通车由办公室统一管理，指派专人驾驶、保养、清洁等。
(二)、司机凭办公室下达的《派车单》出车，不得去《派车单》以外的地点，出车返回后及时将填好的《派车单》反馈给办公室。
(三)、凡没有《派车单》的临时用车，司机应在用完车后的第一时间到办公室补办《派车单》。
(四)、司机接到出车任务后，应在10分钟内将车开到公司大门口等待出车。对在公司以外地点等候乘车的，要事先做好出车的各项准备工作，按派车要求，准时到达候车地点。
(五)、用车人员下车办事时，司机不得离开车子办理私事，途中不得随意捎带公司以外人员，若特殊需要应提前向办公室申请。
(六)、驾车外出者必须按章行驶，严格遵守交通规则，因违规而被罚款由驾驶人自行负责。如果指定驾驶人把车交由他人驾驶而发生违规、交通事故等导致罚款或损失的，由指定驾驶人负责全额赔偿，并视情节给予相应处罚。
(七)、凡需去外地(出南京市)用车的，尽可能不派车，除非接送重要客人、三人以上同行或携带的物品极其不便出行的。
(八)、公司车辆调配者为保证公司业务的顺利运转，应准确把握车辆的运营状况，实行科学的有计划地安排车辆。一般情况下，两小时之内不应再向同一目的地派车。
(九)、取消用车计划的人员要以最快的速度通知车辆调配人员。
(十)、用车单位和个人须准时乘车，不得更改乘车路线，自觉遵守用车规定。
一、监控原则与适应范围
(一)根据“分级管理、各负其责，有效监控、全面覆盖”的原则，通过GPS定位对车辆运行过程位置、速度、方向、行驶线路、运行轨迹、风险道路、规范行驶等实施安全运行监控，从而规范车辆运行，规避风险，实现生产运行过程的受控管理，有效制止违章行车和预防控制交通事故的发生，根据公司实际，特制定本规定。
(二)车辆GPS监控是指带有GPS卫星定位功能，能实时记录和传输车辆所在位置、行驶路线、行驶速度等，具有定位、监控、记录、警示、指挥调度、营运管理、信息、网络、通讯等综合功能的汽车行驶记录监控管理系统。包括车辆GPS车载终端、各级监控平台相关设备及监控管理软件系统。
(三)凡公司车辆安装了车辆GPS车载终端的车辆，均应遵守本规定。
二、职 责
(一)安监保卫部职责
1.负责统一管理公司车辆GPS监控管理平台，负责平台正常使用及维护，保证监控平台运转正常。
2.负责监控公司车辆的运行情况，发现问题及时处理。对监控中发现的违章车辆驾驶员进行考核处理，并做好有关记录。
(二)各车属单位职责
教育职工树立“安全第一”的思想，使驾乘人员认识运用车辆GPS监控管理系统对运输安全生产的重要性，自觉接受公司的跟踪监控。
(三)驾驶员安全职责
1.确保GPS车载终端处于开机状态，严禁人为破坏车载终端的正常使用，严禁私自拆除或改变车载终端结构。出现故障应及时报告，以便及时解决。
2. 行驶中保持终端信息通畅，严禁无故或恶意手动报警，扰乱平台正常工作。
3.遵守各项行车安全制度，对监控平台提醒纠正的违章行为应及时改正。
4.保护好GPS车载终端，使其始终处于工作正常状况。
三、监控管理
(一)日常监控管理内容，包括车辆超速处理、偏离规定线路检查、夜间车辆运行监控、定点停放、发送安全警示、调度信息等监控。
1.GPS车载终端设备的管理由本车驾驶人员全权负责，车辆移交时，相关人员之间要进行设备测试，经测试正常后方可移交。发现设备运行不正常，应及时向安监保卫部报告，以便通知设备供应商前来进行维护。
2.GPS车载终端设备不能正常运行，经查证系人为破坏的，由本车驾驶人员承担设备维修或更换设备的费用，并处以损失额2倍罚款。
3.驾驶人员不得自行断开GPS车载终端电源，确因车辆检修需断开电源的，要及时告知安监保卫部。
4.不得无故报警，驾驶员或车上乘座人员，不得无故按紧急报警开关。
(二)GPS报警设置
1.超速报警：以交通执法部门的时速设置为准。
2.超范围报警：
(1)轿车及越野车的报警范围设置在重庆市区域内，超出重庆区域报警。
(2)其它车辆的报警范围设置在各工作区域内，即：鸭江、平桥，羊角、白马、土坎，火炉、桐梓，巷口、仙女山、江口范围内，超出上述区域报警。
(3)各车辆凡是超范围行驶的，必须事前报安监保卫部备案(特殊情况电话通知)。
3.紧急报警
驾驶人员遇到险情、困难需要救助时，可按紧急报警按钮进行求助，同时电话告知求助内容。
(三)报警的处理
当接到报警信号或GPS监控工作站话务员的来电报警后，要迅速查明报警原因：
1.超速报警：及时告诉本车驾驶人员纠正，减速慢行;
2.超范围报警：及时查明原因，是否履行派车手续;
3.紧急报警：及时与驾驶人员联系，查明报警原因，了解求助内容，协助并通知车辆使用单位，及时救助;
4.定点停放：及时告知当车驾驶员进行纠正。
四、违章行为
1.私自拆动和损坏监控系统的各部件。有意遮挡天线，使其无法正常工作。
2.无故按紧急报警开关报警的。
3.驾驶员超范围或超路线行车，私自改变行车路线(特殊情况向公司汇报后方可改线)脱离监控。
4.以该车辆GPS设置初始值为标准，凡超过该路段最高时速规定10%三分钟的。
5.在运行中被监控中心警告有违章行为，没有立即中止违章行为的。
6.未按规定停放车辆的。
7. 每天在办公OA系统上未按时上报派车信息的。
五、违章处罚
以公司车辆管理规定、交通执法部门的处罚通知书和GPS监控系统的违章行为的回放为依据，对违章者比照公司交通安全管理办法、反违章管理办法等相关规定进行考核。
第一章 总则
第一条 为加强公司办公区域的安全管理，增强员工的安全意识，落实各项安全措施，保障公司各项工作顺利开展，本着“预防为主，杜绝隐患”的原则，特制定本制度
第二条 本制度中的安全管理，是指包括消防、防盗和用电等方面的安全管理
第三条 办公室为公司办公区域安全管理的归口管理部门，负责安全防范措施的制订、落实、检查及安全事故的调查及处理：各部门、机构应负责本部门的安全管理工作
第四条 本制度适用于北京总公司全体人员，各部门应遵照执行
第二章 用电安全管理
第五条 公司办公室区域应配电容量配置设施设备，并留有余地
第六条 员工使用各类设施设备时，应遵守相关的操作程序和要求，禁止违规操作，以保障用电安全
第七条 员工不得擅自使用电热器具;下班时应切断办公设施设备的电源
第三章 加班事项
第七条 每日19点后仍需在办公室进行办公人员视为加班
第八条 员工加班应填写《加班申请单》(附表一)，经部门主管以上领导同意后，方可实施加班
第九条 加班人员应填写各楼层加班领取钥匙表格(附表二)后领取各楼层钥匙，并于下班后进行锁门工作
第十条 加班人员离开前需确认周围电器设备及空调开关关闭后方可离开(包括洗手间各项设施)
第十一条 加班人员离开前应确认锁门事项无误后方可离开
第十二条 本办法从 20xx年9 月1 日开始生效执行
为维护机关办公秩序，做好防火、防盗、防止失泄密等安全防范工作，根据公安部门的有关规定，结合多元经营管理的具体情况，制定本制度，望遵照执行。
一、各种印鉴的安全管理制度
1、各单位、部门的公章要设专人保管。
2、公章必须存放在保险柜可铁柜内。
二、现金的安全管理制度
1、财务部门，保存现金必须设置保险柜，保险柜钥匙必须由负责人随身携带，妥善保管。
2、库存现金不得超过银行规定的限额，下班前将超额部分送存银行。
3、到银行取送款要有两人以上，其中必须有男同志并且要乘车取送，数额较大的须由安全保卫人员护送，数额巨大的与银行联系由银行派人接送。
4、非财会部门不准保存现金，个人的现金和贵重物品一律不准放在机关。
三、贵重物品的安全管理制度
1、像机、录像机、计算机、彩电及其分贵重仪器设备，均应设专人保管，并建立使用管理制度。
2、所有贵重物品，要存放在门窗牢固有可靠安全设施的房间，要建立卡片，写明品种、名称、型号、本机号、价值、购入时间和保管人姓名职务。
3、建立检查制度，对上述物品每年至少要和卡片对照一次防止遗失。
四、办公室安全管理制度
1、办公室必须建立安全工作责任制，指定专人负责本室安全保卫工作。
下班前，责任人要对本室进行认真检查，关闭电灯及其他电器、关好门窗后离开办公室。
2、办公室的门窗必须牢固。财会室、保密室门窗必须牢固，要安装保险锁或防撬锁，门上亮和窗户要安装铁栏杆。财会室、保密室应设在夜间值班人员视线之内。各种安全设备，应齐全有效。
3、办公室内各种文件、资料、报表应按保密制度管理，严防失密。非财会部门不准保存现金，财会现金按银行规定限额，存放于金库内。个人的现款和贵重物品，不准存放在办公室内。
4、严禁将燃易爆、剧毒物品带入办公室内。
5、办公室内严禁使用电炉、电熨斗，不准私拉电线，随意安装电器设备。离开办公室前应关闭电源。
6、办公室走廊内，不准堆放纸张，书籍和资料，不准在走廊内焚烧废纸和其他物品。
7、节、假日应安排专人值班，并对下属单位进行严格检查，不要把节日值班流于形式。
8不准在办公室内会客，更不准在办公室内留宿。办公室钥匙不能转借，人员调出要及时收回
县级以上地方政府水行政主管部门和流域管理机构根据管理权限，对入河排污口实施巡查和监督检查，必要时可会同有关部门开展联合监督检查。被检查单位应当如实提供有关情况和资料。
市、区(县)政府应当根据库区综合规划、防洪工程实际状况和国家规定的防洪标准，制定防洪方案并实行防洪系统的联合调度制度。
市水行政主管部门应当会同有关区(县)政府和市枢纽工程管理机构制定洪水调度方案。
流域管理机构应当根据水功能区保护目标、水域纳污能力、敏感水生态保护目标，以及流域水污染防治和水资源保护等规划要求，提出流域入河排污口布局规划或指导意见。
县级以上地方政府水行政主管部门应当会同有关部门，按照经批准的入河排污口布局规划或指导意见，编制入河排污口整治方案，报同级政府批准后实施。
在实施河道整治、中小河流治理、河湖水系连通工程时，应当统筹考虑入河排污口的综合整治。
一、总则
第一条为了加强公司的资金使用管理，提高经济效益，保证资金支出安全，并能尽量减少审批程序，特制定本办法。
二、财务支出审批程序
第二条生产性支出。在既要满足生产的正常需要，又要在库存合理的前提下，根据签订的购货合同和月初经审批同意的用款计划，购买原材料、燃料、辅助材料、备品备件、低值易耗品等生产用物资。一般情况下采取货到验收付款，根据发票和入库单由部门经理签字、财务部主管复核后方可报销(在预算范围之内)。
第三条非生产性开支。办公用品、非生产性低值易耗品等物品的购置，原则上由办公室统一购置和管理，各部门不得自行购置。否则费用自理，不予报销。办公室根据部门批准的申请计划组织购置，办公室主任、总会计师签字后方可报销。
第四条对外投资统一由公司本部开展，下属各分店(或分公司)不允许从事任何对外投资。对于50万元以下短期投资款项的支付由总会计师、总经理联签;50万元～20xx万元的短期投资由总经理会议决定，报总会计师、总经理审核，董事长核准;20xx万元以上的短期投资必须由董事会决议后实施。对于长期投资投资金额在500万元以下的项目经总经理办公会通过后即可投资;投资金额在500万元～20xx万元，投资方案必须经董事会决议通过后方可实施;投资金额在20xx万元以上的，必须召开股东大会讨论通过后方可实施。
第五条在建工程项目开支。公司下属各部门(包括下属分店、分公司及子公司)在投资新建或改扩建项目时须遵照以下程序进行审批和实施。
拟新建或改造项目的职能部门要对拟投资项目提出立项建议书，立项建议书经公司主管经理批准后(下属各店为店总经理批准)，即可组织有关人员进行可行性研究。而后由项目小组(由各分店或子公司的总经理、财务部主管、公司资产管理部、基建工程部及财务部组成)进行集体讨论。讨论通过并会签后，根据拟投资项目概算总额与公司所规定的核准权限呈报不同的职能部门。审议通过后，再行实施，具体核准权限如下：
3万元以下的在建工程项目必须由各分店总经理、财务部主管、本部基建工程部及资产管理部组成的项目小组会签后即可实施;3万元～50万元的在建工程项目还必须在上述小组会签后报公司总经理、总会计师联签;50万元以上的项目，经上述会签及联签后，还必须由董事长签字同意后才能实施。
财务部门根据合同规定，按工期进度支付工程款。付款时，由客户写出申请，项目小组和设备管理部门签署意见，财务部审核，其款项的支付，3万元以下由各分店(或分公司)的总经理签字，3万元～50万元应由公司总经理和总会计师联签;超过50万元时，还应报董事长核准。在建工程尾款(工程尾款不得低于合同总价款的30%)的结算须在审计部门审计及监理部门出具监理报告后，才能付清全部价款。
第六条固定资产购置。机器设备、交通工具及通用设备等固定资产的购置，实行预算管理制度。
(一)下属各分店(或分公司)固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购置的固定资产单位金额在5000元以下，则由各分店(或分公司)拟使用部门提出购买申请，报各分店(或分公司)的设备主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置，而后报各店(或分公司)总经理审核批准方可购买;对于单位金额在5000元以上、5万元以下的固定资产购置项目，在履行上述程序后，报经公司总经理和总会计师联签后方可购置;对于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长审批和加签。
(二)公司本部固定资产购置的审批程序和权限：在预算范围之内，如果购置的固定资产单位金额在5万元以下，则由拟使用部门提出购买申请，报设备主管部门，设备主管部门根据公司的实际情况和今后的发展需要决定是否购置，而后总经理审核审批，最终必须由总经理和总会计师联签后方可购置报销;对于单位金额在5万元以上的固定资产购置，在前述审批基础上，必须由董事长审批和加签。
第七条通讯费、差旅费、业务招待费等日常费用报销程序。
公司本部报销的审批权限：对于一次报销金额在1000元以下的，由财务部负责人审核批准;1000元以上至1万元，由总会计师审核批准;1万元以上至3万元，必须由总会计师和总经理联签;超过3万元，则必须由董事长加签。
第八条工资的支付：按照劳动合同的有关规定，应按时发放职工的工资。
下属各分店(或分公司)的工资由所属的人事部门依据规章制度进行统一核算，经分店(或分公司)总经理、财务部负责人签字后方可支付;公司本部的工资开支，工资表经人力资源部审核无误后，经总经理和总会计师联签后，由财务部负责核发。
三、其他事项的审批权限
第九条暂借款的审批。由于业务需要，因公出差或购买货物需预支现金的，预算内金额在1000元以下的由财务部部长签字批准，1000～5000元由财务主管领导签字批准，5000～10000元由总经理批准，10000元以上由董事长批准。所支付的现金，前款没有结算清的，一律不再借款。
下属各分店(或分公司)的借款，预算范围内5000元以下一律由各分店(分公司)总经理签字批准，5000元以上的，必须按照上款要求由公司总经理或董事长审批。
第十条对外担保的审批权限。公司对外提供担保时，担保合同由财务部起草，经法律部(或法律顾问)复核，按公司有关程序会签后，报公司法定代表人签字生效。对外担保(抵押)500万元以下的事项，必须经过董事会决议通过方可提供担保;超过500万元以上的担保(抵押)事项，必须经过股东大会决议通过方可实施。
下属各分店(或分公司)不允许对外开展担保业务。
第十一条银行借款的审批权限。借款金额在20xx万元以下的，由财务部负责人报公司总经理同意并由董事长批准;20xx万元～6000万元的，经公司董事会决议通过后方可借款;超过6000万元，必须经过股东大会决议通过后方可借款。
下属各分店(或分公司)不允许以自己的名义向银行借款。
四、附则
第十二条本制度由公司董事会负责解释。
第十三条本制度自发布之日起施行。