企业安全检查情况通报(精彩5篇)

关于公司专项治理活动的整改情况报告

XX年年，公司根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[XX年]28号）及云南证监局关于转发中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的通知（云证监字[XX年]86 号）要求，严格自查，对公司治理中存在的问题逐项梳理并进行了专项落实整改。 XX年年8月9日，公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《关于公司治理专项活动自查报告和整改计划》；XX年年11月7日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站上披露了《公司治理专项活动的整改报告》。近日，根据《中国证券监督管理委员会公告[2010]27号》及《云南证监局[2010]150号》的有关要求，公司对原整改报告的落实情况及整改效果重新进行了审慎查对，现将有关整改情况说明如下：

一、公司实施整改的具体措施及效果

（一）规范运作方面

1、公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性得到较大的改善

公司董事会根据云南证监局的监管意见函和上交所的相关规定及要求，结合公司的实际经营情况，及时修订了《董事会专门委员会议事规则》，制定了《总经理工作细则》、《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份管理办法》、《投资者关系管理办法》（以上制度全文详见上交所网站），确保公司相关制度的规范性、系统性、连续性、可操作性。

2、相关会议材料的完善情况

针对《监管意见函》指出的公司“三会及总经理办公会议记录”采用活页不规范、董事会和监事会授权委托传真件问题，全权委托事项未分别列明全部表决事项。目前公司的董事会会议材料已不存在该现象。公司已采取会议记录本形式，同时进一步加强对相关工作人员的培训和管理，督促相关人员按照国家法律法规规定，认真做好股东大会、董事会、监事会会务工作；同时进一步加强文档管理，确保 “三会”资料完整、齐全、规范，并保证在收到传真件后下次会议时由董监事分别出示授权委托书原件。

（二）信息披露方面

公司新制订了《信息披露事务管理制度》并经 XX年 年 6 月 3 日第三届董事会第七次会议审议通过（内容详见上海证券交易所网站），对定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制等进行了进一步明确，确保了对外信息披露工作的及时性、公平性、真实性、准确性与完整性。公司信息披露严格遵守《信息披露事务管理制度》的各项具体要求，通过加强信息披露事前的复核、监督、协调，确保信息披露及时、公平、真实、准确、完整。

（三）内控制度方面

自 XX年 年公司开展治理专项活动以来，公司着手建立健全公司《内部控制制度》的各有关细则。公司注重强化内部控制的各个方面，在销货及收款环节、采购及付款环节、生产环节、固定资产管理环节、货币资金管理环节、关联交易环节、人事管理环节、其他管理环节等方面，分别建立健全内部控制制度，以促进公司规范运作，防范风险。

公司依据章程规定和行业特点以及经营实际情况，设立了比较完备的组织体系，包括相应的子公司、分公司、业务部门和职能部门等，科学地划分了各个部门的职责权限，依据“权、责、利相结合”的原则，较为详细地规定了各项业务的控制程序和标准化管理办法，对公司的日常运作起到了规范作用。

强化公司审计委员会的职能，增强内审部门的日常监督，通过对公司内部控制及相关制度执行情况进行专题审计，提出具体整改措施，并指定具体责任人，及时防范了经营风险的发生。

公司 2010 年又重新制定并完善了目标责任制、经营考核及组织监督等一系列管理考核措施，对所属公司、分支机构等进行有效的管理和控制，不存在失控风险。公司在合同签署中，法律顾问室、审计部门和财务中心先进行审查，之后再按公司内部工作程序对外商谈签订，且由审计监察部、财务中心、人力资源中心、战略发展部四部门组成的公司合同执行情况检查组，按季到部门执行合同管理制度、合同的订立与履行情况进行了检查。较好地保障了公司利益，保障了公司合法经营。

（四）充分发挥董事会各专业委员会和独立董事的作用。

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会,并制定有相关工作细则，分工明确。在公司对外投资、关联交易及聘任高管等事项上，独立董事和各委员会能充分发挥了各自的职能作用，加强了对公司日常生产经营活动的监管，特别是对公司重大投资活动及经营管理中的重大安排，及时发表意见和建议，为重大投资活动和经营中的重大安排把好关，定好向，提高了董事会决策的科学性和客观性；

结合整改计划，为更好地发挥各专业委员会的专业作用，公司制订了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报审议工作规程》等，在 XX年 年年报编制及披露过程中，独立董事实地考察并听取管理层汇报并发表意见，审计委员会对整个财务报告编制进行了包括审计工作安排、财务结果等在内的多方面全过程的监督及审核并形成相应书面文件，加强了与会计师事务所、注册会计师的联系与沟通，及时听取并向董事会反映的意见和建议，使公司各项工作得到了有效地开展，保证编制工作的顺利开展和报告的按时披露。

共2页，当前第1页12

物业管理公司服务质量考核情况通报

自XX年7月19 日花园业委会代表全体业主与xx市物业管理有限公司签署了为期一年的试用合同至满一年的时间里，业委会组织楼长及业主代表依据合同和服务标准分别对物业公司的服务质量进行了三次季度考核，考核汇总内容如下：

一、内部管理部分

1.组织架构基本完善，总体管理比合同签署前有所提高，但缺乏完善的系统管理，虽有物业总部下发的管理手册，但实际管理与手册内容严重脱节，根本不适用小区实际情况，该手册基本为摆设；物业公司各部门没有明确的管理标准、目标，未建立岗位责任制度；

2.客服部与工程部工作比过去有所进步，但仍有严重问题如:有部分业主投诉漏登，业主报修问题不能及时回复、处理。不能积极主动的发现问题、处理问题。部分员工服务意识欠缺，专业技能需提高，设备设施有资料但无管理程序，内容混乱文档目录与内容不符。没有系统的员工培训计划、培训内容，大部分的培训记录及考核记录不真实，是为了应付检查而临时突击完成；

3.物业公司大部分的检查记录、保养记录、巡逻记录缺失、没有或不真实，还有部分登记表严重漏登，如 《来访人员出入登记表》和《车辆临时出入登记表》。

4. 物业公司管理人员的整体素质不容乐观。由于缺乏系统管理导致管理人员上岗前没有得到系统的培训，物业从业人员人事档案制度不健全，部分从业人员未持物业管理资格证书，管理人员对管理系统及流程不熟悉从而降低了服务质量；

5. 物业公司由于种种原因导致部分岗位缺员，并不能及时补充。

由于没有有效的管理机制，所以导致业委会现场检查时发现大量的管理问题

二、公共秩序部分

1.安保工作比前几年好一些

但保安缺员、流动性太大，员工素质参差不齐，加上培训管理不到位，华联超市后门问题迟迟不能解决，至使名义上实行了封闭式管理但实际上形同虚设。

XX年小区治安报案的案件仍然有70多起，偷盗现象仍时有发生。南坦路进入小区幼儿园路段，业主被抢劫事件时有发生；

小区的主要道路、出入口、一楼和地下车库大堂现虽然装配了监控设施，但及时发现问题及解决问题的能力有待提高。

2.机动车辆管理状况有所好转，物业公司在园区醒目位置进行温馨宣传，提醒业主、住户规范车辆停放；对乱停乱放车辆经劝告仍不听者作锁车处理措施取得一定成效，但是物业安管对重点路段巡逻不力，物业监控室对违章停车的监控不到位，小区内道路常常被塞，消防通道常常被塞；物业对非法占用道路的行为进行纠正和处置力度不够，处理违规停车等影响道路安全的事件处理速度明显拖拉，特别是对小区一期和五期的两个大门管理很混乱，三轮车、电动车、摩托车，黑的士混杂，事故频发，争吵不断，非常影响小区形象，存在极大安全隐患。

三、房屋公共部位管理与维修养护

1.花园的违法建设触目惊心，违建至今还在不断增加。违建整改拆除工作停滞不前。小区两个入口大门对违建材料进出把控不严，甚至物业从业人员与违建装修公司和违建业主形成利益勾结。物业公司未履行合同，未尽到职责，未及时发现、未及时处理、未及时拆除违法建筑。致使花园违章建筑多达300多处，此外小区商铺占道、油烟扰民一直都未得到妥善解决。

2.六七期车库渗水问题没有彻底解决，保修期内业主外墙仍有渗水

3.房屋及公共部位整体维护有所提高，但对大堂玻璃门、墙面砖维护保养不当发生多次伤人事故。

四、共用设施设备运行管理、维修养护

首先物业公司没有履行物业合同，收集移交花园内所有建筑物产权清册给业委会，图纸资料未收集齐全并移交业委会。

小区的人工湖水进行了彻底的改造，湖水的质量得到明显的改善

各出入口、主要道路、一楼大堂及地下车库大堂都安装了监控设备，共用设施设备的运营工作部分的满足了小区正常使用，电梯的故障率较之前有所降低，但管理与维护工作仍出现较大的问题：

1.有毒水管至今未更换，如此糟糕质量问题至今未解决，作为开发商的代表，物业公司有不可推卸的责任.

2.供水供电设备故障率较高导致停水停电影响业主生活，配电设备质量低劣维护不当造成XX年5月全小区发生10小时停电的重大事故。发电机缺乏维护导致多部电梯在停电时不能正常使用

3.车库水泵故障导致车库积水较严重

4.水池清洗记录不全及水质报告没有，水池有盖无锁等；

物业公司协议服务的煤气公司，疏于管理，存在极大安全隐患，煤气站无人值班，灭火器过期等现状令人惊恐不安。

共2页，当前第1页12

公司领导班子民主生活会情况通报

同志们： 这次领导班子专题民主生活会情况通报，既是先进性教育活动规定的一个重要环节，也是班子进一步向大家征求意见、改进思想工作作风及时提出整改措施的重要举措。下面，我代表公司领导班子，将这次专题民主生活会情况向大家予以通报。 4月22日，公司领导班子召开了“保持共产党员先进性教育活动”专题民主生活会，集团公司党委督导组副组长和督导组成员参加了会议，到会进行了指导。为开好这次生活会，公司领导班子做了认真准备：一是在学习提高阶段，认真学习了《党章》等重要文件，集团公司领导的有关重要讲话，切实提高了思想认识。二是在教育活动进入第二阶段后，领导班子和个人广泛征求方方面面的意见。4月2日、4月10日、4月19日，公司领导班子邀请不同层次的干部群众60余人，分别召开了基层车间主任座谈会、机关科室负责人座谈会和各界群众代表座谈会，集团公司党委共发放各类征求意见表62份，收回62份；在召开好各种座谈会的同时，我们通过设置征求意见箱、个别谈话、问卷调查、设立热线电话的形式，广开言路，全公司和基层单位共设置意见箱2个，开通热线电话2部，共收集到各类意见和建议24条。同时，积极开展谈心活动，并根据征集到的意见和深入自查，对照《党章》和新时期共产党员先进性基本标准，认真撰写了党性分析材料。在党政班子民主生活会上，每个成员都实事求是，敞开胸怀，襟怀坦白，认真查找和分析问题的根源，积极开展批评和自我批评。在自我批评时，班子每个成员认真对照先进性这个基本标准，联系党性分析中查摆出来的问题，特别是在理论学习、工作作风、廉洁自律等方面，进行了诚恳的自我批评，并从思想上深挖细查了根源。在进行相互批评时，大家本着认真负责、实事求是、与人为善的真诚态度，从团结的愿望出发，从大局出发，开展了认真的批评，并对今后的工作提出了殷切希望。集团公司督导组的领导对这次领导班子民主生活会给予了充分肯定，被邀请参加会议的13名党外群众代表也对会议非常满意，认为我们这次民主生活会主题突出，质量很高，查摆问题很实在，提出的初步整改措施和努力方向很明确，而且具有可操作性。可以说，这次民主生活会，使党政班子每位成员交流了思想、消除了一些误会，加深了相互理解，增进了团结，增强了凝聚力，振奋了精神，鼓舞了士气。    从征求到的意见和公司班子批评、自我批评中收集到的意见看，大家对公司领导班子和班子成员提出意见17条，对存在的突出问题，进行领导班子认真讨论，并提出了初步的整改意见。这六个方面的问题是：第一，关于党建工作方面的问题。一是建立健全基层党支部，更好地开展思想政治工作，发挥党组织的作用；二、公司领导应多深入基层，多与职工交流谈心，了解职工思想动态；三、建立公司领导接待日制度，听取职工提合理化建议；第二、关于生产经营方面。一是应加在生产管理，搞好节资降耗；二是基层车间应引进管理和技术人才；三是加强职工劳动纪律，加大对脱岗、睡岗的处理力度；四是公司的设备和产品出入库手续不完善；第三、关于安全方面。一是加大安全生产宣传力度，提高职工的安全防范意识；二是劳保用品发放不及时，给安全造成一定隐患；三是部分重要岗位劳保用品发放周期太长，职工不够用；第四、关于技术管理方面。一是公司职工技术水平不高，应办学习班，业余授课，对职工进行培训，提高职工业务技能；二是应先派一些骨干到其他氧化铝厂进行学习；三是应加大全能人才培养力度，搞铝行业深加工；第五、关于生活福利方面。一是应建职工家属房和职工宿舍；二是应在厂区建一个停车棚，便于车辆管理；第六、其它方面。一是基层车间职工没有定岗，影响职工的生产积极性；二是职工工资时间拖的太长，应尽快发放。 针对六个方面存在的突出问题，班子经过认真研究，提出了以下整改措施：1、加强学习教育，努力提高政治理论水平和指导实际工作的能力。一是坚持中心组学习制度，大兴学以致用之风，把理论学习与业务培训紧密结合，合理安排学习和工作时间，妥善处理工学矛盾；在坚持和完善学习制度的同时，开展工作交流、业务探讨，形成认真学习的风气、民主讨论的风气、积极探索的风气、求真务实的风气。二是加强理想信念、宗旨教育。坚定共产主义信念，坚持走建设有中国特色的社会主义道路；树立科学的世界观、人生观、价值观，树立科学的发展观和正确的政绩观。三是教育干部职工始终保持艰苦奋斗、无私奉献的优良传统，树立正确的苦乐观、得失观，甘于寂寞，甘于奉献，吃苦耐劳，任劳任怨；始终保持昂扬向上的精神状态，真正把心思用在工作上，把精力花在干事上，做到不等不靠、不推不拖，大事不误、小事不漏，始终要坚持高标准、严要求。   2、努力抓好干部队伍建设。一是加强思想政治建设。要继续弘扬不怕吃苦、敢于奉献和勇于创新的精神，努力培养学习型、思考型和开拓型干部，着力提高干部队伍整体素质。二是加强组织建设。完善内外监督制约机制，严格全方位的目标管理制度，认真落实岗位责任制，发挥广大干部的聪明才智和工作积极性。三是加强作风建设。要争先进位，有所作为，彻底改变懒、散、拖等问题；并结合当前工作、坚持按照年初制定的工作思路和确立的奋斗目标,坚持以经济建设为中心，围绕工作重点、扎实苦干、奋力拼搏、为推动我公司经济跨越发展贡献力量       3、坚持民主集中制，维护班子团结。带头坚持正确的政治立场、政治观点，增强班子成员的政治敏锐性和政治鉴别力，认真宣传好、贯彻好、执行好上级的决议、决定，加强对贯彻执行局上级决定的督查，提高执行力。坚持集体领导与个人分工负责的原则，坚持重大问题在广泛征求意见的基础上集体讨论决定，坚持定期召开班子成员会议，充分发挥班子成员的作用，最大限度地调动干部职工的工作积极性，切实维护好班子的团结。   4、加强沟通理解，增强凝聚力和战斗力。按照政治上的关心，思想上的沟通，生活上的体贴的原则，加强班子成员之间、班子成员与干部职工之间的思想交流和谈心，增进相互之间的了解与信任，尽力解决干部职工在工作、生活上的实际困难，切实增强领导班子的凝聚力和战斗力。     5、搞好廉洁自律，增强拒腐防变的能力。加强对班子成员及干部职工的教育，牢记"两个务必"的精神实质，严格遵守《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》等廉洁自律各项规定，认真落实党风廉政建设责任制，始终保持清正廉洁、秉公守法的公仆本色，以实际行动维护党纪政纪的权威性和严肃性，树立党员干部勤政廉政的良好形象。    总的来说，这次领导班子专题民主生活会，由于领导重视，准备充分，会风正，效果好，大家敢于发言，敢于揭短，敢于开展批评与自我批评，起到了团结一致向前看的作用。下一步，公司领导班子成员将对照所提的意见、建议，进一步修改剖析材料，完善整改措施，及时、认真、全面的进行整改。 同志们，在集团公司督导组的直接指导和帮助下，义翔铝业公司的先进性教育活动整体进展顺利，达到了“两手抓、两不误、两促进”的效果。下一步，我们要按照集团公司党委的要求，巩固活动成果，深化活动内涵，紧紧围绕今年各项中心工作，开拓进取，顽强拼搏，为确保集团公司“跨越发展，十年百亿”目标做出积极的贡献。

物业管理公司服务质量考核情况通报

小区内道路经常积水，各期均严重缺乏健身娱乐设施，原有的公共设施未得到物业公司的定期维护和保养，既有的公共设备设施损坏后又未得到物业公司的及时维修和补充，原有公共设施设备均遭到破坏。

五、公共区域卫生清洁服务

因为没有标准及科学的方法，物业公司的消杀工作一直不尽人意，小区的灭蚊效果一直是瓶颈，蟑螂、老鼠随处可见；

由于物业公司对将分包小区环境卫生工作的清洁公司疏于管理，清洁公司从业人员老弱病残、垃圾清运不及时，甚至有保洁人员在小区翻捡垃圾，污染环境的现象发生。

4.监控系统、巡更系统、周边红外报警系统至今没有验收。

小区绿化养护没有标准，从业人员缺乏培训，乱砍乱伐，小区现在的绿化环境已无法与入伙时相比；

七、社区文化建设部分

自物业合同签订后，物业公司组织了国庆、中秋晚会、端午节包粽子、买肉买韭菜煮水饺，妇女节送花、免费义诊、业主运动会、亲子娱乐等社区活动，但这些活动基本都局限于不上班的老年人和幼童，而对小区真正有活力有思想的青壮年业主的带动非常少，影响甚微。

物业公司一定程度上改善了羽毛球场地、乒乓球、足球场地的基本设备设施，对活动场地加装了吊扇、灯光等，但距离广大业主的要求还相差太远，物业公司基本都是选择最省钱最便宜的投入方式，仍然停留在低级社区活动水平。物业公司在建立社区文化、公益宣传、行为规范、业主公约、法规普及等重大社区文化建设的手段和力度明显不足。

综上所诉，物业公司管理工作总体是在向好的方向发展，但存在的问题确实很多，有些问题一直未能解决，有些问题在解决过程中出现慢、等、拖的现象，望全体业主本着维护自身及全体业主共同利益的愿望，参与小区的物业管理，为建设美丽、和谐的花园出谋划策。

花园第一届业主委员会

XX年6月28日

共2页，当前第2页12

关于公司专项治理活动的整改情况报告

二、公司治理中尚存在的问题及未完成整改的原因

通过公司一系列治理工作的开展，目前，在去年公司治理整改报告中涉及的“需建立长期有效的管理层股权激励机制”的问题，还没开始准备，这是由于公司目前建立长期有效的管理层股权激励机制和条件还不成熟。

三、公司治理的持续推进及下一步改进计划

公司将严格按照中国证监会的要求,深入持久地巩固整改成果,并在此基础上,将进一步做好以下工作:

(一)继续加强和巩固公司资金的管理。本公司自ipo发行以来，一直得到控股股东的支持和帮助，从未发生过控股股东及其附属企业非经营性资金占用，但为了防范于未然，本公司将按照监管部门提出的要求，建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制及惩罚机制。

(二)不断优化公司法人治理结构，规范运作程序，增强公司透明度，高标

准地做好信息披露工作，做好敏感信息的保密工作，防止内幕交易行为的发生。

(三) 进一步加强、深化董事会各专业委员会和独立董事在董事会运作和决策中的作用,提高决策水平,切实维护投资者的合法权益。

（四）投资者关系管理需更具体化、多样化

在不违反信息披露法律法规和公司内部制度的前提下，做好投资者关系管理工作，建立上市公司网络沟通平台，加强公司与投资者沟通工作，通过多种方式与投资者进行及时和广泛的沟通。公司在建立了投资者联系电话、传真及电子邮箱的基础上，为进一步加强投资者关系管理，争取在十一月底在公司的网站建立信息披露栏目。

（五）进一步制定和完善公司的内部控制制度及风险防范机制，协助公司有效提升控制效率、降低经营治理风险。针对公司异地分、子公司较多、业务较为分散等特点，公司将进一步加大对其的审计监察力度，重点检查下属公司财务制度执行情况和效果，落实对其的内部控制制度。

1、加大对各分、子公司的审计督察力度，采取每季度例行检查及不定期巡检相结合的方式，重点检查下属公司财务制度执行情况和效果，落实对子公司的内部控制制度。

2、强化对公司资金、财产、物资的管理，进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任制，进一步细化、明确各级管理人员的管理责任和管理权限。

在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。

云南驰宏锌锗股份有限公司董事会

共2页，当前第2页12